פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית משפט השלום בת"א כתבי אישום נגד עובדת מס הכנסה, אסתר מוגרבי כהן, נגד אחיה, הרב יוסף מוגרבי, עמותת "ונקרא בשם", מנהלי העמותה, יהודה קהתי ודוד ג'מילי, נגד עובד מס הכנסה יחזקאל אלסון ונגד נאשמים נוספים בגין פרשה של הוצאת קבלות פיקטיביות, בגין תרומות לכאורה, לשם קבלת החזרי מס במרמה מאוצר המדינה ובגין קבלת החזרי מס במרמה.
על פי כתב האישום, אחותו של הרב מוגרבי, אשר שימשה בתפקיד במשרד פקיד השומה בחולון, סייעה לעמותה של אחיה להוציא קבלות פיקטיביות וסייעה לתורמים הפיקטיביים לקבל את ההחזרים במרמה.
"ונקרא בשם" הנה עמותה המפעילה ישיבה, כולל וגני ילדים בחולון הנתמכת מכספי ציבור, לרבות ממשרד החינוך והיא הוכרה ע"י משרד האוצר כמוסד ציבורי אשר תרומה לו מוכרת לצורך קבלת זיכוי ממס.
על פי כתב האישום, הרב יוסף מוגרבי עומד בראש מוסדות "ונקרא בשם" והיה בסוד מעשי המרמה. עובדת מס הכנסה אסתר מגרבי כהן הואשמה בעבירות של מרמה והפרת אמונים וכן הואשמה, יחד עם הנאשמים האחרים, בביצוע בצוותא של עבירות המרמה נגד רשות המיסים, בה עבדה.
על פי כתב האישום, אחותו של הרב מוגרבי, אשר שימשה בתפקיד במשרד פקיד השומה בחולון, סייעה לעמותה של אחיה להוציא קבלות פיקטיביות וסייעה לתורמים הפיקטיביים לקבל את ההחזרים במרמה.
"ונקרא בשם" הנה עמותה המפעילה ישיבה, כולל וגני ילדים בחולון הנתמכת מכספי ציבור, לרבות ממשרד החינוך והיא הוכרה ע"י משרד האוצר כמוסד ציבורי אשר תרומה לו מוכרת לצורך קבלת זיכוי ממס.
על פי כתב האישום, הרב יוסף מוגרבי עומד בראש מוסדות "ונקרא בשם" והיה בסוד מעשי המרמה. עובדת מס הכנסה אסתר מגרבי כהן הואשמה בעבירות של מרמה והפרת אמונים וכן הואשמה, יחד עם הנאשמים האחרים, בביצוע בצוותא של עבירות המרמה נגד רשות המיסים, בה עבדה.