על פי החשד, את החוליה הנהיג עורך הדין גור פינקלשטיין, בניסיון להרוויח סכומי כסף גדולים מקבלני בנייה על עבודות במתחם כת הסיינטולוגיה ביפו, שעל בנייתו היה אמון. אחת העבירות המיוחסות לחוליה היא פיצוץ מטען מתחת למכוניתו של מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית תל אביב, שוטה חובל.
במהלך החקירה קיבלו החוקרים מידע על משפחת באכר אליה הוצמד מעקב של 24 שעות ביממה. אחד מהם מומחה חבלה נעצר בחצר ביתו של החשוד נתפס מטען חבלה גדול שהיה מיועד לחסל שייח בכיר בתום תפילה במסגד חסן בק ביפו.
החשודים תכננו להניח את המטען במכונית תופת, ולהפעילו בשלט רחוק לאחר התפילה, כאשר המתפללים עוזבים את המסגד.
המקרה נחשף בעקבות חקירה אחרת של הכנופיה, בני משפחת הפשע בכר, המוכרים למשטרה.
לטענת עד מדינה מתוך המשפחה, עבריין מיפו הזמין את ניסיון ההתנקשות מהמשפחה על-מנת לפגוע בשייח ממסגד חסן-בק בטיילת תל-אביב. כדי למנוע חשדות, בני המשפחה תכננו לפזר ברחבי העיר כתובות תג-מחיר, כך שהמעשה ייראה פעולה כתגובה לפיגוע באיתמר בו נרצחו בני משפחת פוגל.