המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הגישה כתב אישום בפרשית "זאב בודד" נגד ברק גאון, הבעלים והמנהל של חברת 'בר גאון אנרגיה', נגד החברה שהינה חברה יצרנית לדלק ונגד מעורבים נוספים. כתב האישום הוגש לאחר חקירה מאומצת בת שנה של מחלקת חקירות מע"מ ומכס תל אביב ויחידת להב 433 של משטרת ישראל.
כתב האישום מגולל מסכת נרחבת ושיטתית של עבירות מרמה, עבירות מס, עבירות הלבנת הון ועבירות נוספות אשר בוצעו ע"י הנאשמים במסגרת עיסוקם בענף הדלק. כמצוין בכתב האישום, בין השנים 2008 – 2010 עסקו הנאשמים בענף הדלק ובמסגרת זו, פעלו לביצועה של תכנית עבריינית, במסגרתה גרפו לכיסם סכומי עתק שלא כדין.
עוד על פי כתב האישום, פעלו הנאשמים, בין היתר, למהילת סולר ומכירתו כסולר נקי ובכך הגדילו את מתח הרווחים שלהם, השתמשו בחשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 100,000,000 ₪, השמיטו הכנסות מדוחות אותם הגישו למס הכנסה וכן ביצעו עבירות הלבנת הון בסכום של כ- 30,000,000 ₪ .
במסגרת כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט רכושם של הנאשמים, אשר נתפס עם תחילת החקירה, הכולל כספים, נכסי מקרקעין, רכבים ומיכליות דלק.
כתב האישום הוגש ע"י עוה"ד אורי שפיגל, רויטל זאוברר ושרון ארזי מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, אשר לוותה את התיק מאז תחילת החקירה.
עורכי דינם של קבוצת בר גאון ובעליה, עו"ד גלעד ברון ובועז פינברג ממשרד ברון ושות' מוסרים כי "עסקינן בחברת דלק ובעליה, אשר החקירה נגדם נפתחה במאי 2010. במעמד פתיחת החקירה, החשדות נגד הנאשמים נגעו למהילות דלקים בהיקפים נרחבים, וטענות בדבר מהילה של 50% סולר עם חומר אחר, ששווק על ידי החברה כתוסף דלק נקי לסביבה (ביו – דיזל), והרווח שהחברה והבעלים הפיקו בשל כך עמד על מליוני ש"ח".
"לעומת זאת, כתב האישום מתייחס לעבירת מהילה, המוכחשת אף היא, בהיקף שאינו עולה על כ- 1,300,000 ש"ח בלבד, וביחס לכ- 300,000 ליטר חומר מסוג ביו דיזל, אשר נרכש על ידי חב' בר גאון. אין מחלוקת, כי בר גאון רכשה סולר מבז"ן בהיקפים שאינם יורדים מ- 60,000,000 ליטר לצרכי תחבורה בתקופה הרלוונטית. לא בכדי המדינה לא מייחסת עבירות הלבנת הון בטענתה לעניין מהילת דלקים".
עוד הוסיפו עורכי הדין כי "לצערנו, כתב אישום זה מהווה דוגמא נוספת למגמה לעשות שימוש בחקיקת חוק איסור הלבנת הון, למטרות הזרות למטרה לשמה נחקק, שבינה לבין עבירות מס, אין ולא כלום".