המשטרה חשפה היום (רביעי) רשת הימורים בינלאומית גדולה, שמוקד הפעלתה בארץ. על פי החשד הרשת גלגלה למעלה ממיליארד דולר במהלך השנתיים האחרונות והיוותה אפיק מימון כלכלי חדש עבור עבריינים רבים, שהחליף את המימון מקריסת הבנק למסחר.
ראשיתה של החקירה המסועפת והמורכבת החלה לפני כשנה ביחידה המרכזית תל אביב, בעקבות מידע מודיעיני שבמהלכו הופעלו כלי איסוף מגוונים. הבוקר הפכה החקירה לגלויה כשכ-400 קצינים ושוטרי הימ"ר, בפיקודו של נצ"מ גדי אשד, בסיוע כוחות תגבור החלו בגל מעצרים וחיפושים בכל רחבי הארץ.
במהלך הפעילות הצליחו החוקרים לחשוף רשת הימורים בינלאומית עם רמות תפעול שונות בפריסה ארצית, עשרות אחראים ארציים, מפעילים אזוריים ומקומיים, שרותי בלדרות, מימון וגביית כספים. החקירה חשפה מבנה היררכי הכולל בעלים, דרג ניהול, תפעול, תחזוקה, סוכנים בכירים וסוכני משנה, שלכל אחד מהם מאגר מהמרים אישי.
החשודים פעלו במדרגי מידור מתוחכמים, תוך הצבת השרתים הממוחשבים בחו"ל בניסיון להרחיק ולהטעות את החוקרים. הרשת פעלה באינטרנט באתר המכונה "דונבט", שהפך למנוע צמיחה כלכלי שהזין ומימן, עפ"י החשד, את ארגוני הפשיעה בארץ. שליחים ובלדרי כספים העבירו את הכספים לנקודות ריכוז ועפ"י החשד כמכבסת הכספים שימשו עבורם בשלב הראשון משרדי המרות כספים וחלפנות (צ'יינג'ים).
האתר נראה חיצונית כלגיטימי, עם סמלים וקישורים להימורים באמצעות כרטיסי אשראי, אך למעשה מדובר בהטעיה שאפשרה לאלפי המהמרים לפעול באתר אך ורק באמצעות רכישת "קופסת הימורים" נטענת מסוכני השטח בצורה ממודרת ובביטחונות של שיטת "חבר מביא חבר". לשחקנים התאפשר להמר כמעט על כל נושא אפשרי, בדר"כ מתחום הספורט הבינלאומי כדוגמת תוצאת מחצית בליגה הספרדית, מרוצי סוסים, מי יבקיע ראשון במשחק כדורגל באנגליה, תוצאות משחקון בטניס, לצד משחקי פוקר ובלאק ג'אק. מהמרים רבים הפסידו באתר מאות אלפי דולרים בתקופה קצרה.
החשד הוא שהפעלת אתר ההימורים אפשרה לחלק משמעותי מראשי ארגוני הפשיעה בארץ אפיק מימון כלכלי חדש בעקבות קריסת הבנק למסחר. על פי ההערכות אתר ההימורים הצליח לגלגל רק בשנתיים וחצי האחרונות למעלה ממיליארד דולר, שהניבו לחשודים העיקריים רווחים עצומים של מאות מיליונים. ישנן הערכות שהאתר גלגל בחמשת שנות קיומו לפחות בין 6 ל-7 מיליארד שקלים.
לפנות בוקר בוצעו למעלה מ-60 מעצרים, חיפושים ועיכובים של החשודים הדומיננטיים בפרשה. כמו כן בוצעו פשיטות על בתים, חברות מחשוב ותמיכה, משרדי חלפנות כספים ועסקים נוספים.
ראשיתה של החקירה המסועפת והמורכבת החלה לפני כשנה ביחידה המרכזית תל אביב, בעקבות מידע מודיעיני שבמהלכו הופעלו כלי איסוף מגוונים. הבוקר הפכה החקירה לגלויה כשכ-400 קצינים ושוטרי הימ"ר, בפיקודו של נצ"מ גדי אשד, בסיוע כוחות תגבור החלו בגל מעצרים וחיפושים בכל רחבי הארץ.
במהלך הפעילות הצליחו החוקרים לחשוף רשת הימורים בינלאומית עם רמות תפעול שונות בפריסה ארצית, עשרות אחראים ארציים, מפעילים אזוריים ומקומיים, שרותי בלדרות, מימון וגביית כספים. החקירה חשפה מבנה היררכי הכולל בעלים, דרג ניהול, תפעול, תחזוקה, סוכנים בכירים וסוכני משנה, שלכל אחד מהם מאגר מהמרים אישי.
החשודים פעלו במדרגי מידור מתוחכמים, תוך הצבת השרתים הממוחשבים בחו"ל בניסיון להרחיק ולהטעות את החוקרים. הרשת פעלה באינטרנט באתר המכונה "דונבט", שהפך למנוע צמיחה כלכלי שהזין ומימן, עפ"י החשד, את ארגוני הפשיעה בארץ. שליחים ובלדרי כספים העבירו את הכספים לנקודות ריכוז ועפ"י החשד כמכבסת הכספים שימשו עבורם בשלב הראשון משרדי המרות כספים וחלפנות (צ'יינג'ים).
האתר נראה חיצונית כלגיטימי, עם סמלים וקישורים להימורים באמצעות כרטיסי אשראי, אך למעשה מדובר בהטעיה שאפשרה לאלפי המהמרים לפעול באתר אך ורק באמצעות רכישת "קופסת הימורים" נטענת מסוכני השטח בצורה ממודרת ובביטחונות של שיטת "חבר מביא חבר". לשחקנים התאפשר להמר כמעט על כל נושא אפשרי, בדר"כ מתחום הספורט הבינלאומי כדוגמת תוצאת מחצית בליגה הספרדית, מרוצי סוסים, מי יבקיע ראשון במשחק כדורגל באנגליה, תוצאות משחקון בטניס, לצד משחקי פוקר ובלאק ג'אק. מהמרים רבים הפסידו באתר מאות אלפי דולרים בתקופה קצרה.
החשד הוא שהפעלת אתר ההימורים אפשרה לחלק משמעותי מראשי ארגוני הפשיעה בארץ אפיק מימון כלכלי חדש בעקבות קריסת הבנק למסחר. על פי ההערכות אתר ההימורים הצליח לגלגל רק בשנתיים וחצי האחרונות למעלה ממיליארד דולר, שהניבו לחשודים העיקריים רווחים עצומים של מאות מיליונים. ישנן הערכות שהאתר גלגל בחמשת שנות קיומו לפחות בין 6 ל-7 מיליארד שקלים.
לפנות בוקר בוצעו למעלה מ-60 מעצרים, חיפושים ועיכובים של החשודים הדומיננטיים בפרשה. כמו כן בוצעו פשיטות על בתים, חברות מחשוב ותמיכה, משרדי חלפנות כספים ועסקים נוספים.
עורכי הדין גלעד ברון ובועז פיינברג, ממשרד ברון ושות', המלווים חלק מהחשודים שנחקרו ושוחררו בשעות הצהריים מתחנת המשטרה, יעמדו כבר בימים הקרובים בקשר עם הרשות החוקרת על מנת להגיע להסדרים מהירים בדבר הסדרי שחרור הרכוש שנתפס כחלק מגל המעצרים.