בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של החשודים במעורבות במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בתחום הדלק באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.
בית המשפט האריך בשבעה ימים את מעצרם של אברהם נחליאלי, צדוק אליאב, אלכס הירש, רפי סיטבון, אורלי מוחבר, איברהים זועבי ואבי דינו ובשישה ימים את מעצרם של שי פרתוק, אלי פינחסי, אשרף חמידיאן וגיא מלול.
בתום חקירה סמויה עצרו ועיכבו היחידות הבוקר למעלה מעשרים חשודים וערכו חיפושים בבתיהם ומשרדיהם, במסגרתם נתפסו מאות אלפי שקלים במטבעות ישראלים וזרים ובהמחאות, מחשבים, מסמכים, כלי רכב וחשבונות בנק לצרכי חילוט.
על פי החשד רכשו בעלי חברה בתחום הדלק חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשויות המס. שווי העבירות מוערך בעשרות מיליוני שקלים.