פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (רביעי) כתבי אישום נגד חמישה יהלומנים וחברות שבבעלותם, שעניינם עבירות מס חמורות של קבלת והוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים בפרשת צ'ק ליסט (הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים).
היהלומנים הינם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ.
כנגד היהלומן גבריאל יוסיפוב, אשתו מרים יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ הוגש כתב אישום שעניינו עבירות מס חמורות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של מעל לשמונה מיליון דולר וכן עבירות הלבנת הון בגין העמדת נכסים בחו"ל.
כזכור, מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית חמורה בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן.
על פי כתבי האישום, היהלומנים והחברות קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים, וזאת באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. היהלומנים מואשמים, כל אחד על פי חלקו, בעבירות על פי פקודת מס ההכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. בנוסף מואשם יוסיפוב גם בעבירת הלבנת הון.
במסגרת הפרשה הורשע בהסדר טיעון מנחם מגן בחודש יוני 2015, ונגזרו עליו 4 שנות מאסר בפועל, קנס בסך 125,000 ₪ וחילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים. הכרעת דינו של מאיר אוחנה צפויה להתקבל בקרוב, ועניינו של דורון אלעד עודנו מתנהל.
כתבי האישום הינם פרי חקירה רחבת היקף שנחקרה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים. הפרקליטות צפויה לקבל החלטות בעניינם של חשודים נוספים בפרשה זו שנערכו להם שימועים בפני פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן ארי שוויקי.