שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, עודד מודריק גזר הבוקר (שני) עונש של שמונה שנות מאסר על העבריין ריקו שירזי שהורשע בחודש שעבר בשורה של עבירות מס והלבנת הון.
בין היתר הורשע שירזי בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-25 מיליון שקל, כאשר בכך סייע לאדם אחר להתחמק מתשלום מס.
עוד הורשע שירזי בהתחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיו בסך של מעל 3 מיליון שקל ומתשלום מע"מ של 503,600 שקל וכן בעבירות הלבנת הון בסך של מעל 14.5 מיליון שקל.
המחוזי הרשיע את שירזי גם בעבירת שיבוש הליכי משפט. שירזי הורשע בחמש משש העבירות שיוחסו לו בכתב האישום וזוכה מעבירת איומים אחת שיוחסה לו.
מכתב האישום עולה כי במהלך 2010 ו-2011, פעל שירזי לביצועה של תכנית עבריינית, במסגרתה נתן הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים וביצע עבירות במטרה להסתיר את מתן ההלוואות, להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ בגין הריביות אותן גבה, ולהלבין רכוש שמקורו בעבירה או אשר שימש ואפשר את ביצועה.
לפי הנטען, עשה שירזי שימוש בעוסקים שונים (חברת לב אנרגיה, עסק בשם "קריסטל" וחברת אלמקס) בהם פעל עד המדינה, שביצע את העבירות נשוא כתב האישום מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק ממס הכנסה ומתשלום מע"מ. שירזי קשר קשר עם עד המדינה לרישום כוזב במסמכי החברות לב אנרגיה ואלמקס ולהוצאת חשבוניות מס על שם העוסקים בהן ירשם בכזב, כי העוסקים ביצעו עסקאות אמת עם הלווים.
עוד נטען בכתב האישום כי במסגרת החקירה פעל הנאשם לשיבוש הליכי משפט בכך שדאג, לאחר מעצרו ותחילת החקירה הגלויה, להעלים מביתו את רשימת הלווים אשר הוסתרה במקום מסתור בביתו, ואף הכחיש את העובדה שרשימת לווים נמצאה במקום המסתור טרם העלמתה.