חוקרי משטרת אוקראינה טוענים כי בנק הנמצא בבעלות יוליוס מיינל, יהודי אוסטרי המכהן כ"נשיא הקונגרס היהודי באירו-אסיה", הונה את אוקראינה בסכום של 750 מיליון דולר והלבין כספים.
על פי חקירת המשטרה האוקראינית ההונאה התרחשה בין השנים 2011-2015, ובמסגרתה הונו החשודים את אוקראינה בסכום של 750 מיליון דולר, ובנוסף הם מואשמים בהלבנת הון.
"קבוצה פלילית של אנשים לא מזוהים שייצגו את "בנק מיינל" יחד עם מספר בעלי בנקים באוקראינה הונו את המדינה בסכום של 750 מיליון דולר. פעולתם הובילה לאי תשלום של מיסים בקנה מידה עצום, והביאה בנקים למצב של חדלות פרעון ופשיטת רגל" נאמר בהודעת היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת אוקראינה.
מנהל "בנק מיינל" הוא יוליוס מיינל, 56, נשיא הקונגרס היהודי באירו-אסיה, אחד מחמש השלוחות של הקונגרס היהודי ברחבי העולם. הוא נבחר לתפקידו בשנת 2014.
אתר החדשות האוקראיני Glavcom ציטט חוקרים אוקראינים שחשפו את שיטת ההונאה. לדבריהם בנק מיינל העניק הלוואות למוסדות אוקראינים תוך קבלת בטחונות דרך צד שלישי אשר היו רשומים מחוץ לאוקראינה אבל ניהלו קשרי מסחר עם המוסדות שקיבלו את ההלוואות. לאחר קבלת ההלוואות, העבירו המוסדות האוקראינים את הכסף אל חשבונות בנק מחות לאוקראינה בעזרת אנשי בנק מיינל.
לאחר מכן הכריזו אותם מוסדות שקיבלו את הכספים על פשיטת רגל, מה שאיפשר לבנק מיינל לממש את הערבויות שניתנו לו על ידי הצד השלישי. חוקרי היחידה לחקירות הונאה באוקראינה טוענים כי מטרת ההונאה היתה להוציא את הכספים מתוך אוקראינה על מנת להלבין אותו לשימוש בתוך האיחוד האירופי.
סוכנות הידיעות JTA פנתה לדובר בנק מיינל, תומאס הומר, בבקשת תגובה על ההאשמות. הומר מסר כי "הבנק אינו נוהג להגיב על שמועות. הבנק חוזר ומבהיר כי כל פעולותיו מתבצעות במסגרת כל החוקים והתקנות הרלוונטיים. הבנק דוחה בתוקף כל האשמה כלפיו".