פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הודיעה לעורך דין, לרחמים גבעתי, לחברת לי עמי בע"מ שבבעלותם, וכן לשבעה חשודים נוספים ממגורשי גוש קטיף, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע.
ההחלטה התקבלה בעקבות החקירה שנפתחה נגד החשודים בפרשת מכירת הקרקעות על ידי המגורשים.
בכתב החשדות נטען כי לאחר הגירוש מגוש קטיף קיבלו המגורשים מהמדינה, במסגרת הסכם ההעתקה, זכות לקבל מגרשים מוזלים באשקלון ובבוסתן הגליל לצורך בניית בית מגורים. על המגורשים נאסר למכור את הקרקע במשך 5 שנים.
על פי החשד, השלושה רכשו את המגרשים מהמגורשים והציגו מצג שווא, שמדובר בהסכמי הלוואה בלבד, כשהמגורשים משתתפים בהונאה זו.
במסגרת הקשר הפלילי, החשודים חתמו עם כל אחת ממשפחות המגורשים על הסכמים כוזבים, לפיהם הם מעניקים למגורשים הלוואות לצורך רכישת הקרקעות, כאשר בפועל, נמכרו המגרשים במרמה לחברת לי עמי, עוד בטרם קיבלו המגורשים את המגרשים ממינהל מקרקעי ישראל.
כמו כן, כך על פי החשד, חברת לי עמי שילמה למינהלת סל"ע בגין המגרשים, תוך שכל המעורבים מציגים מצג שווא, לפיו המגורשים הם רוכשי הקרקע, ואילו חברת לי עמי הינה גורם מממן בלבד, שרק הלוותה כסף למגורשים.
מכתבי החשדות עולה, כי בחלק מהמקרים, חברת לי עמי בנתה בתים על הקרקע שנרכשה, כאמור, שלא כדין וביתר המקרים- החלו בפעולות בניה בקרקע. במסגרת ההונאה, המגורשים קיבלו על פי החשד במרמה מענקים שונים, כמי שמחזיקים ובונים בקרקע, בעוד בפועל לא היו זכאים לכך, כיון שכבר מכרו את הקרקע.
עוד על פי החשד, ערך עורך הדין הסכמים כוזבים עם חלק מהמגורשים, אשר זיכו אותם בקבלת מענקים והטבות מהמדינה, תוך ביצוע עבירות של זיוף, קשירת קשר לפשע, עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין ועוד.
כתבי החשדות מייחסים לחשודים, כאמור כל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין ועוד. בנוסף, מיוחסות לעורך הדין, לרחמים גבעתי ולחברה שבבעלותם עבירות של הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד. לכתבי החשדות צורפה בקשת חילוט, בהיקף של כ- 8 מליון ש"ח.