המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה לבאי כוחם של סנ"צ שחר ישראלי, ששימש כקצין אגף התנועה במרחב ירקון, ושל מצליח קזיס, ששימש כראש חטיבת התנועה בחברת האוטובוסים "דן", כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בחשד לעבירות טוהר מידות.
על-פי החשד, קזיס דאג לכך שכעשרה מעובדי חברת דן 'יתנדבו' באגף התנועה. חלקם התנדבו במשטרה מידי יום וכלל לא הופיעו לעבודה בחברת דן, ולמרות זאת קיבלו מחברת דן משכורת.
מצב זה, גרם לכך שה"מתנדבים" היו מצויים במצב של ניגוד עניינים בין חובתם כאוכפי חוק באגף התנועה ובין היותם אנשי חברת האוטובוסים דן, במיוחד בכל הנוגע למעורבות נהגי החברה בעבירות תעבורה, ולעיתים אף פעלו בניגוד לאינטרס הממלכתי עליהם הופקדו כמתנדבים באגף התנועה והעדיפו את אינטרס חברת דן.
חשד נוסף נוגע לכך, שמשך למעלה מעשר שנים, כבדרך שגרה, בעשרות הזדמנויות שונות, נהגה חברת "דן", באישורו של קזיס, לספק לשוטרי משטרת ישראל ברחבי הארץ, שירותי הסעה פרטיים שהזמינו השוטרים עצמם, שלא באמצעות מרכז ההזמנות המשטרתי, לצורך פעילות רווחה ונופש ליחידות המשטרה, וזאת בעלות נמוכה משמעותית מהמקובל ועל מנת לקדם את האינטרסים של חברת דן במשטרת ישראל.
בנוסף, על פי החשד, במסגרת הקשר הפסול בין סנ"צ ישראלי לבין קזיס, ביקש ישראלי מקזיס שידאג שחברת "דן" תעסיק את אשתו, ובעקבות זאת החברה אכן קלטה אותה לעבודה וקזיס אף דאג למנוע את פיטוריה בהמשך.
החקירה נוהלה על ידי צוות תל אביב במחלקה לחקירות שוטרים.