פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום כנגד שבעה נאשמים, ובראשם יעקב (ג'קי) מורסיאנו ורועי בר איתן, שניהם תושבי אשקלון.
השבעה מואשמים במעורבות בפרשת זיוף בהיקף נרחב שכללה ייצור וזיוף המוני של תעודות זהות, שיקים, כרטיסי אשראי, רישיונות נהיגה וכן ייצור וזיוף של שטרי כסף.
המעורבים הנוספים בפרשה הם אוראל ברמי ורנאט (רינגו) פנחסוב, שניהם תושבי עכו, דניאל בוחבוט, תושב תל אביב, שמעון בוחבוט, תושב הוד השרון ויואל הירשהויט, תושב חולון.
כתב האישום כולל עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזוייף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה, שיבוש מהלכי משפט.
לשני הנאשמים העיקריים, יעקב מורסיאנו ורועי בר איתן, מיוחסות בנוסף, בין היתר, עבירות של החזקת חומר לזיוף שטר כסף, החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב וזיוף שטר כסף.
על פי עובדות כתב האישום עולה כי הנאשמים המרכזיים, מורסיאנו ובר איתן קשרו החליטו לייצר ולזייף ובהמשך לכך גם לספק ולמכור לאחרים את התיעוד המזויף והכסף המזויף, במטרה להפיק מכך רווחים.
לצורך קידום הנושא שכרו מורסיאנו ובר איתן שלוש דירות באשקלון, כדי לגור בהן ולבצע בתוכן את העבירות ובין היתר את עבירות הזיוף השונות ולצורך פגישות עם המעורבים הנוספים במזימת הזיוף.
בנוסף, רכשו השנים והשיגו ציוד ייעודי לצרכי הזיוף השונים ובין היתר מדפסות להדפסת שטרי כסף, תעודות זהות, שיקים, תדפיסי חשבונות בנק, וכן מדפסת מיוחדת להדפסת כרטיסי פלסטיק בעלי פס מגנטי לייצור כרטיסי אשראי ורישיונות נהיגה מזויפים; כרטיסי פלסטיק בעלי פס מגנטי; מחשבים ותוכנות ייעודיות המאפשרות לבצע זיופים כאמור; מכונה לחיתוך שטרי כסף ומסמכים נוספים; לק לצביעת שטרי הכסף המזויפים וכיסויי פלסטיק של תעודות זהות שנגנבו ממפעל "המשקם" העוסק בייצורם.
בהמשך לכך אספו השניים ממקורות שונים עשרות אלפי פרטי זיהוי של אנשים לרבות שמות, כתובות, מספרי זיהוי, חשבונות בנק, מספרי כרטיסי אשראי ופרטי אשראי נוספים.
באמצעות הציוד שרכשו, זייפו מורסיאנו ובר איתן עשרות "סטים" של שיקים ותעודות זהות, עשרות "סטים" של כרטיסי אשראי ותעודות זהות מתאימות, שני רישיונות נהיגה וכן שטרות ששלהם היה כביכול ערך כספי של למעלה מ – 160,000 ₪.
לתכנית המקורית הצטרפו הנאשמים הנוספים בפרשה וכן אנשים נוספים. כתב האישום מפרט מקרים בהם נעשה שימוש בתוצרי הזיוף לצורך רכישת מוצרים או קבלת שירותים במרמה.
בכתב האישום נטען גם שמדובר במעשים שבוצעו בנסיבות מחמירות, שבאות לידי ביטוי בתחכום הרב שבמעשים, בהיקף הנרחב של העבירות, מספר האירועים הרב, הרב גוניות שבזיוף סוגי מסמכים שונים, הפעילות העבריינית שכללה מספר גדול של אנשים כשלכל אחד מהם תפקיד חיוני בסחר ובשימוש בתיעוד המזויף, שימוש במכשור טכנולוגי מתקדם ובידע, גיוס מקורות מימון למטרות פשע, איסוף פרטים אמיתיים של אנשים, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי ועוד, הפיכת הדירות באשקלון למוקד הפצת תוצרי זיוף ומרמה לכל חלקי הארץ, החדרת כסף מזויף לשוק בכמות ניכרת וזיוף רישיונות נהיגה שעלול לסכן את משתמשי הדרך השונים בכך שאנשים ללא רישיון נהיגה מתאים ינהגו בכבישי הארץ כשברשותם הרישיון המזויף והכל למען בצע כסף.
במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות את מעצרם של חלק מהנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, כאשר חלק מהנאשמים (שמעון בוחבוט ויואל הירשהויט) שוחררו בתנאים מגבילים.