חשד: זייף צ'קים וניפח הוצאות

סוכן ביטוח מתל-אביב נעצר בחשד שניפח הוצאות שווא בין השאר בגין משכורות פיקטיביות. לפי החשד, היקפו של הדיווח הכוזב עומד על 5,500,000 ש"ח.

מהבקשה שהוגשה על ידי חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום לבית המשפט עולה כי הסוכן פתח את סוכנות הביטוח שלו באשדוד בשנת 1995.

בביקורת שנערכה על ידי פקיד שומה אשקלון עלה חשד לפיו הוא דרש הוצאות פיקטיביות בסך של כמיליון ש"ח בשנה, בין השנים 2015-2009.

בבקשה נטען כי הסוכן דיווח על עובדים שלא עבדו אצלו וכשהתבקש להציג את צילומי הצ'קים של המשכורות התברר כי זייף צ'קים.

בחקירתו הודה הסוכן כי דרש הוצאות שכר פיקטיביות בסך של 30,000-25,000 ש"ח לחודש. כשנשאל לסיבת ניפוח ההוצאות טען "בגלל ההתמכרות שלי לקניות של בגדים ונעליים נקלעתי לקשיים כלכליים". עוד עלה מהחקירה כי הוא קיבל בשנת 2013 פיצויים בסך 1,500,000 ש"ח ולא דיווח עליהם, לדבריו לא ידע שעליו לדווח על כספים אלו.

שופט בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרור הסוכן בתנאים מגבילים, בהם: התחייבות עצמית בסך 200,000 ש"ח, הפקדת 20,000 ש"ח, עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום ותנאים נוספים.