נזק של מאות מיליונים. אילוסטרציה
נזק של מאות מיליונים. אילוסטרציהצילום: ISTOCK

פרקליטות מיסוי וכלכלה תגיש היום (חמישי) כתב אישום נגד עבריין שהוסגר מישראל לספרד בחשד שעמד בראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות.

מדובר בשלב נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת מזה כשנה במשטרת ישראל, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מחוז תל אביב.

חקירת הפרשה החלה בחודש ינואר השנה ובסיומה, לפני כחצי שנה הוגשו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה 19 כתבי אישום מהם 9 כתבי אישום נגד חברים בארגון ו-10 כתבי אישום הוגשו נגד חברות.

החקירה החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים העוסקים בפשיעה כלכלית במהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים.

במהלך החקירה נעצרו בספרד שלושת ראשי הארגון החשודים בכך שניהלו ארגון פשיעה לכל דבר ועניין העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. זאת במטרה לבצע הונאה של רשויות המס.

כאמור, לאחר הסגרתו של החשוד המדובר הסתיים פרק נוסף בחקירה וכעת עוסקות רשויות האכיפה בהסגרתם של שני החשודים הנוספים שעצורים בספרד.

"משטרת ישראל תמשיך למקד אככיפה נגד תופעות של פשיעה חמורה, תוך הפעלת מערכי מודיעין וניהול לקירות משותפות עם רשויות אכיפה נוספת לשם חשיפת מבצעי העבירה והעמדתם לדין", נמסר מהמשטרה.