בית משפט השלום בירושלים, נעתר לבקשת יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים והורה על מעצרו של יניב מועלם (43) מרמת גן, בעליה של חברת י.ע עבודות חקלאיות, בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של 441 מיליון שקלים.
על פי החשד, לצורך ביצוע עבירות אלו נעזר מועלם בבנו, ניר מועלם (20) ממושב זבדיאל, באלירן גבאי (23) מחריש, ובבני ניסימוב (35) מבית שמש, שאף הם נעצרו בהתאם לבקשת היחידה החוקרת.
על פי המתואר בבקשות המעצר, נחשד יניב מועלם בכך שבשנים 2018-2017, קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 441 מיליון שקלים, כשסכום המע"מ הנובע מהן עומד על כ-64 מיליון שקלים. כנגד מועלם הוגש לאחרונה כתב אישום חמור על ביצוע עבירות דומות של קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות במהלך השנים 2015-2014, שסכום המע"מ שנבע מהן עמד על כ-8.3 מיליון שקלים.
עוד נכתב בבקשת המעצר, כי לאחר שפקיד שומה עפולה העלה את אחוז ניכוי מס במקור בעבור החברה שבבעלותו, החל יניב מועלם לעשות שימוש בחברות ובאנשי "קש", על מנת להמשיך בפעילותה העבריינית של חברת י.ע. עבודות חקלאיות, במטרה להערים על רשות המסים ולהתחמק מכל הליך ביקורת או חקירה, תוך שהוא עושה שימוש בחברות שונות.
על פי החשדות, ניר מועלם, בנו של יניב מועלם, ניהל יחד עם אביו את הפעילות בחברה ולמעשה שימש שותף. בנוסף, החל מועלם הבן לעשות שימוש בחברת סאלי ע.ר.ן, הרשומה על שמו ובאמצעותה קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, ושימשה אף היא לפעילות עבריינית.
אלירן גבאי, (23) מחריש, כבעלים של החברות ש.א הובלות דלקים בע"מ ושל חברת הלפרין אנרגיה ושיווק, מבלי שיש לו מושג בענייניהן ובעוד הוא נותן הלכה למעשה ליניב מועלם לשלוט בחברות הללו ולעשות בהן כבשלו, תוך שאף הן קיזזו בספריהן חשבוניות מס פיקטיביות.
בני ניסימוב (35) מבית שמש, הוא זה שלכאורה הפיץ את חשבוניות המס הפיקטיביות לחברת י.ע חקלאיות ולחברות נוספות שבשליטתו של יניב מועלם, לאורך זמן ובסכומים של מאות מיליוני שקלים. במעשיו אלו אפשר ניסימוב ליניב מועלם לקזז חשבוניות פיקטיביות ולהתחמק מתשלום מס של עשרות מיליוני שקלים, כאמור, מבלי שבוצעה כל עסקה בגינן.
החקירה בעניינם החלה לפני מספר חודשים באופן סמוי ואתמול בבוקר הפכה גלויה, בוצעו חיפושים בבתיהם של החשודים ואף נתפסו רכבי יוקרה ותחנת דלק.
שופט בית משפט השלום אלעד פרסקי, נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על הארכת מעצרו של יניב מועלם בשישה ימים ושל יתר החשודים בשלושה ימים.