פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד עודד דרעי בגין ביצוע עסקאות של "העמדת נכסים" בהיקף של מאות אלפי יורו.
לפי כתב האישום, בשנים 2017-2016, ביצע דרעי שלוש עסקאות בהן הוא קיבל ונתן כסף מזומן בישראל כנגד העמדת נכסים בהולנד בסך של 340,000 יורו, וזאת במטרה להתחמק מחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.
בנוסף ביצע דרעי עבירה נוספת של קשירת קשר ביחס להעמדת סך של 200,000 יורו בהולנד כנגד מתן סכום זהה בישראל.
כתב האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון, ולפיו יודה דרעי בעובדות כתב האישום ויורשע בעבירות המפורטות - עבירות לפי חוק איסור להלבנת הון.
כמו כן הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונש של שישה חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות, קנס בסך 100,000 ש"ח וחילוט בגובה 50,000 ש"ח.
עסקת "העמדת נכסים", המכונה גם "חוואלה", הינה עסקה שמטרתה העברת כספים בין מדינות, תוך הימנעות משימוש בערוצים פיננסיים רשמיים, ומבלי שהכספים מועברים פיסית בין המדינות. בבסיס העמדת הנכסים עומד מנגנון של שימוש באנשי קשר, כאשר מצד אחד מועבר כסף בתוך מדינת המוצא לידי אדם שיש לו כספים במדינת היעד, ומן הצד השני אותו אדם מעמיד כספים במדינת היעד לטובת הגורם שהעביר לו את הכספים במדינת המוצא.
העברת כספים מחוץ לישראל ואל ישראל בסכום של מעל 50,000 ש"ח מחויבת על פי דין בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. השימוש בהעמדת נכסים מאפשר להימנע מן הדיווח, בניגוד לדין.
כתב האישום הוגש במסגרת פרשת "דרך ארץ" אשר במסגרתה רשויות האכיפה פעלו על מנת להילחם בתופעת הלבנת ההון בדרך של העמדת נכסים. כתב האישום הראשון בפרשה הוגש לפני כחודש נגד נימה מהדיפור בגין ביצוע עבירות דומות בהיקף של מאות אלפי יורו, ולשלושה חשודים נוספים בפרשה נשלחו מכתבי שימוע.