נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, היה חבר במועצה מייעצת של חברה גרמנית שעסקה בפעולות להלבנת כספים שמקורם בארגון של המאפיה הרוסית בסנט פטרסבורג, כך כותב השבועון הגרמני"דר שפיגל"
ה"בייראט" הוא גוף אופייני לגרמניה, הממלא תפקיד של מועצה מייעצת, שונה ממועצת המנהלים. המשטרה הפדרלית לפשעים של גרמניה הודיעה ביום שלישי שעבר, כי חברה זו, ששמה לא נמסר לפרסום, עסקה בפעילות הפלילית שהוזכרה.
על פי הודעת המשטרה, כספי החברה הנחקרת באו מפעילות בלתי חוקית כמו סחר בבני אדם ובכלי רכב גנובים, הברחת מוצרי טבק וסחיטת כספים.
"דר שפיגל" טוען כי מדובר בחברה SPAG, שמרכזה במרפלדן, בדרום מדינת המחוז הסה, שבמרכז-מערב גרמניה.
"הנשיא, לשעבר סגן ראש העיר סנט פטרסבורג, היה עד מארס 2000 חבר ב"בייראט" בחברה זו, הנחקרת מאז אוגוסט 2001", כותב העיתון.
השבועון הוסיף, כי היועץ לשעבר של נשיא רוסיה לענייני כלכלה, ולדימיר סמירנוב, ניהל אחת מחברות הבת של SPAG.
ראשי החברה הנחקרת הקימו רשת סבוכה של אנשי וחברות קש, בעיקר חברות זרות רשומות במדינות המשמשות מקלט מס.
על פי המשטרה, סכומי כסף גדולים שמקורם ברוסיה חולקו בין מספר חשבונות ברחבי העולם, טרם שנשלחו להסה, כהגדלת הון של החברה הגרמנית הנחקרת. משם, היו הכספים מוחזרים לרוסיה בצורה של השקעות נדל"ן.
ה"בייראט" הוא גוף אופייני לגרמניה, הממלא תפקיד של מועצה מייעצת, שונה ממועצת המנהלים. המשטרה הפדרלית לפשעים של גרמניה הודיעה ביום שלישי שעבר, כי חברה זו, ששמה לא נמסר לפרסום, עסקה בפעילות הפלילית שהוזכרה.
על פי הודעת המשטרה, כספי החברה הנחקרת באו מפעילות בלתי חוקית כמו סחר בבני אדם ובכלי רכב גנובים, הברחת מוצרי טבק וסחיטת כספים.
"דר שפיגל" טוען כי מדובר בחברה SPAG, שמרכזה במרפלדן, בדרום מדינת המחוז הסה, שבמרכז-מערב גרמניה.
"הנשיא, לשעבר סגן ראש העיר סנט פטרסבורג, היה עד מארס 2000 חבר ב"בייראט" בחברה זו, הנחקרת מאז אוגוסט 2001", כותב העיתון.
השבועון הוסיף, כי היועץ לשעבר של נשיא רוסיה לענייני כלכלה, ולדימיר סמירנוב, ניהל אחת מחברות הבת של SPAG.
ראשי החברה הנחקרת הקימו רשת סבוכה של אנשי וחברות קש, בעיקר חברות זרות רשומות במדינות המשמשות מקלט מס.
על פי המשטרה, סכומי כסף גדולים שמקורם ברוסיה חולקו בין מספר חשבונות ברחבי העולם, טרם שנשלחו להסה, כהגדלת הון של החברה הגרמנית הנחקרת. משם, היו הכספים מוחזרים לרוסיה בצורה של השקעות נדל"ן.