משה כחלון
משה כחלון צילום: פלאש 90

שר האוצר לשעבר משה כחלון נחקר באזהרה ברשות ניירות ערך (ני"ע) בפרשת יונט קרדיט. כחלון שימש יו"ר יונט קרדיט עד לחשיפת הפרשה, אז הודיע על התפטרותו.

ב"הארץ" דווח כי גם שלושת בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט וכן מנהל סניף נצרת של החברה זומנו בשבוע שעבר לחקירה ברשות ניירות ערך.

ברשות ניירות ערך אמרו כי "על פי החשד, מעורבים החשודים בגניבת כספים בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, שהועברו לחברה הפרטית שאזר, אייזיק ופנסו הם חלק מבעלי השליטה בה ו/או לטובת שימושיו הפרטיים של אזר".

לפי חוקרי הרשות, המעורבים פעלו תוך הסתרת פעילותם מהחברה ומציבור המשקיעים, "וגרמו להצגת פרטים מטעים בדיווחי החברה, בין היתר בנוגע לנכסים שלכאורה נמצאים בבעלותה, ובנוגע לעסקות מהותיות שביצעה החברה במסגרתן הוצאו כספים מהחברה הציבורית שלא כדין וללא האישורים הנדרשים".

עוד כותבים ברשות כי "על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית, ביצע אזר עסקות במניות החברה באמצעות חשבונו הפרטי וביחד עם אייזיק ופנסו גם בחשבון החברה הפרטית בה הם בעלי השליטה, וזאת תוך שימוש במידע פנים שהחזיקו באותו מועד בנוגע להתנהלות החשודה האמורה שכללה אירועים מהותיים וחמורים שהתרחשו בחברה".