שלושה עורכי דין, מתווכים ורואי חשבון נעצרו היום (ראשון) על ידי המשטרה בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל.
מהחקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי עולה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד אלא סיפקו שירותי הלבנת הון עבור קהל לקוחותיהם, כספים אשר לא דווחו לרשויות המס ומשכך גם לא שולם עבורם מס ומקור הכספים אינו ידוע.
עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.
מהחקירה בשלב זה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים.
הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעיסקאות, רואי חשבון ועורכי דין.
במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.