ביחידה הארצית לחקירות הונאה, יאח"ה, בלהב 433, הסתיימה חקירה מורכבת ורחבת היקף בעניינם של איש העסקים משה חוגג ואחרים, בנוגע לעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועבירות נוספות.
כזכור, בנובמבר 2021, נעצר חוגג עת שימש כבעלים של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, על ידי משטרת ישראל, בשל חשד לעבירות מין, מרמה במאות מילוני שקלים והונאת משקיעים במסגרת פרשת "המשחק הגדול".
היום (רביעי) הודיעו במשטרת ישראל כי בתום חקירה ארוכה ומורכבת, ישנה תשתית ראייתית נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר.
על פי הודעת המשטרה, החקירה כללה הן חקירה סמויה והן גלויה וכן פעולות חקירה רבות ומגוונות שכללו בין השאר חקירה של כ-180 מעורבים, ביצוע עשרות חיפושים, תפיסה של למעלה מ-900 מוצגים, תפיסות כספים ורכוש לשם חילוט, ביצוע חיקורי דין במדינות רבות ועוד. כלל פעולות החקירה, סמויות כגלויות, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים.
"מתוך חומר הראיות הרב שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017 - 2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי", נכתב בהודעת המשטרה.
"עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.
בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס".
בנוסף, במשטרה התייחסו גם לחשדות הראשוניות בדבר עבירות מין מצידו של חוגג, כאשר שם אמרו כי "כי במסגרת החקירה נחקר בנוסף חשד נגד משה חוגג לביצוע עבירות מין ופגיעה סדרתית בפרטיות כלפי נשים. פרשיה זו לוותה ע"י פרקליטות מחוז ת"א ותיק החקירה בעניין החשד לביצוע עבירות כלפי נשים, מועבר אף הוא היום לעיון והחלטת הפרקליטות".