היחידה לחקירת פשעים בינלאומיים (היחב"ל) של משטרת ישראל התירה לפרסום היום דבר חקירה מסועפת המתנהלת נגד "מנהל בנק" לארגוני פשע החשוד בהלבנת הון במאות מיליוני דולרים.
החשוד הובא לפני שופט ונעצר בשעתו לחקירה.
החשוד מיכאל קומיסרוק בן 39 המתגורר בכפר שמריהו עלה לישראל בשנת 1992 ממדינות חבר העמים, במקצועו מהנדס מתמטיקה.
המשטרה החלה את החקירה אשתקד לאחר שהגיע לידיה חומר מודיעיני, לפיו קומיסרוק מקבל כספים, שמקורם בעבירות, ומלבין אותם.
קומיסרוק, בעל מספר בנקים גדולים באוקראינה, חשוד בהלבנת כספים במחזורים של מאות מיליוני דולרים. לדברי ראש היחב"ל, תת ניצב יוחנן דנינו, תנועות מסוימות שהועברו בחשבון זה הגיע אף למיליארדי דולרים, "סכומים שלא ידענו לקרוא אותם בהתחלה", סיפר דנינו.
קומיסרוק הסווה את הפעילות שלו בתוך משרדי חברה שבבעלותו, שנקראת ביסט, חברה לתוכנת פיתוח, שהמחזור הכספי שלה לא הגיע אפילו למיליון ש"ח.
בתוך משרדי החברה גילתה המשטרה אגף סגור, ממודר, בו עבדו כשבעה עד שמונה עובדים, שניהל
על פי החשד קומיסרוק. מדובר בבנק מחתרתי עם כל מאפייני הבנק הקלאסי: רשימת לקוחות מסודרת, מספרי חשבון, תקשורת מחשבים משוכללת ומוצפנת ברמה של שירותי ביטחון.
מהחקירה עולה, כי הבנק הווירטואלי פעל בשיטה הקלאסית להלבנת הון, עבירה שדינה עד עשר שנות מאסר. על פי השיטה, לקוח היה מגיע לבנק, מבקש להעביר את הכסף במסווה של עסקה עם הבנק או חברת קש פיקטיבית לכל נקודה אחרת בעולם, בה בחר.
ובכך "הכסף השחור" בעצם הולבש על עסקה לגיטימית, שככל שהכסף יותר מלוכלך, האחוזים שהבנק מקבל היו גבוהים יותר.
ב-13 בפברואר השנה הפכה חקירת המשטרה לגלויה, לאחר שקומיסרוק היה בשלבי נסיגה והעברה לחו"ל. משאיות עמוסות במחשבי תקשורת נתפסו על ידי בלשי היחידה בדרך לנמל התעופה. בחירתו של קומיסרוק בישראל היא טבעית, מאחר וחוק איסור הלבנת הון נכנס לתוקפו רק בשנת 2002, דבר שהעניק זמן רב לקומיסרוק להתנהל בשקט וללא הפרעות, לעומת אוקראינה, שם לדוגמא הפיקוח הדוק יותר, מסרה המשטרה.
במשטרה טוענים, כי יש בידיהם תשתית ראייתית שניתן להגיש כתב אישום נגד קומיסרוק. כמו כן מחזיקה המשטרה בפרטיהם של 5,000 לקוחות "הבנק", רובם מתגוררים מחוץ לגבולות ישראל.
(א"ב)
החשוד הובא לפני שופט ונעצר בשעתו לחקירה.
החשוד מיכאל קומיסרוק בן 39 המתגורר בכפר שמריהו עלה לישראל בשנת 1992 ממדינות חבר העמים, במקצועו מהנדס מתמטיקה.
המשטרה החלה את החקירה אשתקד לאחר שהגיע לידיה חומר מודיעיני, לפיו קומיסרוק מקבל כספים, שמקורם בעבירות, ומלבין אותם.
קומיסרוק, בעל מספר בנקים גדולים באוקראינה, חשוד בהלבנת כספים במחזורים של מאות מיליוני דולרים. לדברי ראש היחב"ל, תת ניצב יוחנן דנינו, תנועות מסוימות שהועברו בחשבון זה הגיע אף למיליארדי דולרים, "סכומים שלא ידענו לקרוא אותם בהתחלה", סיפר דנינו.
קומיסרוק הסווה את הפעילות שלו בתוך משרדי חברה שבבעלותו, שנקראת ביסט, חברה לתוכנת פיתוח, שהמחזור הכספי שלה לא הגיע אפילו למיליון ש"ח.
בתוך משרדי החברה גילתה המשטרה אגף סגור, ממודר, בו עבדו כשבעה עד שמונה עובדים, שניהל
על פי החשד קומיסרוק. מדובר בבנק מחתרתי עם כל מאפייני הבנק הקלאסי: רשימת לקוחות מסודרת, מספרי חשבון, תקשורת מחשבים משוכללת ומוצפנת ברמה של שירותי ביטחון.
מהחקירה עולה, כי הבנק הווירטואלי פעל בשיטה הקלאסית להלבנת הון, עבירה שדינה עד עשר שנות מאסר. על פי השיטה, לקוח היה מגיע לבנק, מבקש להעביר את הכסף במסווה של עסקה עם הבנק או חברת קש פיקטיבית לכל נקודה אחרת בעולם, בה בחר.
ובכך "הכסף השחור" בעצם הולבש על עסקה לגיטימית, שככל שהכסף יותר מלוכלך, האחוזים שהבנק מקבל היו גבוהים יותר.
ב-13 בפברואר השנה הפכה חקירת המשטרה לגלויה, לאחר שקומיסרוק היה בשלבי נסיגה והעברה לחו"ל. משאיות עמוסות במחשבי תקשורת נתפסו על ידי בלשי היחידה בדרך לנמל התעופה. בחירתו של קומיסרוק בישראל היא טבעית, מאחר וחוק איסור הלבנת הון נכנס לתוקפו רק בשנת 2002, דבר שהעניק זמן רב לקומיסרוק להתנהל בשקט וללא הפרעות, לעומת אוקראינה, שם לדוגמא הפיקוח הדוק יותר, מסרה המשטרה.
במשטרה טוענים, כי יש בידיהם תשתית ראייתית שניתן להגיש כתב אישום נגד קומיסרוק. כמו כן מחזיקה המשטרה בפרטיהם של 5,000 לקוחות "הבנק", רובם מתגוררים מחוץ לגבולות ישראל.
(א"ב)