על פי מסמכים חדשים שהוגשו לבית המשפט בניו יורק, ביצע הבנק הבריטי סטנדרט צ'רטרד בין השנים 2008-2013 אלפי עסקאות בשווי של מעל מאה מיליארד דולר, עם ארגונים ואנשים שהוגדרו ע"י הממשל האמריקאי "תומכי טרור", תוך הפרה של הסנקציות נגד איראן.
על פי כתב האישום הצליח דייוויד סקאנטלינג, מומחה בעל עשרות שנות ניסיון במאבק במימון טרור, לחלץ מתוך גליונות אלקטרוניים של הבנק עסקאות חסויות שהוסתרו על ידי הבנק הבריטי, במסגרתם התבצעו אלפי עסקאות ענק עם הארגונים או האנשים תומכי הטרור. בין היתר מדובר בארגונים ואנשים שחשודים כי מימנו את פעילות החיזבאללה, חמאס, אל-קאעידה והטליבאן.
סקאנטלינג טוען כי בין השנים 2008-2013 בוצעו סביב חצי מיליון עסקאות שהוסתרו לאחר מכן בגיליונות האלקטרוניים של הבנק, מאחר והיוו הפרה של הסנקציות שהטילה ארה"ב על איראן.
"בין הרשומות נמצאות עסקאות רבות של בנק סטנדרט צ'רטרד עם או בשמם של בנקים איראנים, חברות איראניות ובורסות כספים במזרח התיכון, שלפי ממשלת ארה"ב מממנים ארגוני טרור זרים", כתב סקאנטלינג בהצהרה לבית המשפט. והוא גם טוען כי הבנק הבריטי ביצע 73 עסקאות עם חברה מגמביה בבעלותו של איש כספים מרכזי בחיזבאללה, מוחמד איברהים באזי.
דניאל אלטר, היועץ המשפטי לשעבר במחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק, אמר בראיון לרשת BBC כי "מדובר בגילויים מזעזעים. זה מראה על קשר מפחיד לא רק לגופים מסחריים, אלא לארגוני טרור, לחברות המקושרות לטרור כמו חמאס, חיזבאללה, אל-קאעידה, הטליבאן - דברים שמרכיבים את הסיוט של הרגולטור. לא ידענו את זה. זה מעולם לא נחשף בפנינו, וזה לא היה ברור בנתונים שהיו לנו. זה סיפור אחר לגמרי".
הבנק הבריטי, אגב, משמש גם כנותן החסות הראשי של מועדון הכדורגל הבריטי ליברפול.