זייפו אזרחות לצאצאי מגורשי ספרד ונלכדו

המשטרה הספרדית עצרה רשת פשיעה מתוחכמת שביצעה הונאה בהיקף של מיליוני יורו במכירת אזרחויות מזויפות.

ששת החשודים ניצלו חוק משנת 2015 הידוע כ"חוק השבות", המיועד לאפשר לצאצאי יהודים שגורשו מספרד ב-1492 לקבל אזרחות.

החבורה פעלה באופן שיטתי, כאשר הגישה אלפי תעודות מזויפות - חלקן אף נשאו שמות של זמרים מוכרים.

תמורת סכום של 6,000 עד 8,000 יורו ללקוח, הם סיפקו בקשות אזרחות מכותבות. לפי הערכות החוקרים, הרווחים הכוללים יכלו להגיע לכ-10 מיליון יורו.

החשוד הראשי, שזוהה כ-YS, הציג את עצמו כנציג הקהילה היהודית בספרד. הוא "אישר" את המוצא הספרדי של לקוחותיו על ידי העתקה של מידע מהאינטרנט. במעונו של אחד מחברי הכנופיה נמצאו למעלה מ-1,200 תעודות מזויפות.

החשודים, שביניהם שלושה נוטריונים, נאשמים בהלבנת הון, זיוף מסמכים, חברות בארגון פשיעה וסיוע בהגירה בלתי חוקית. החוקרים מציינים כי הם חיו באורח חיים מפואר הכולל רכבי יוקרה ומגורים יקרים.

מאז השקת החוק בשנת 2015 הוגשו למעלה מ-88,000 בקשות לאזרחות, מתוכן אושרו יותר מ-72,000. אולם כ-7,000 בקשות נדחו, רובן לאחר 2021 כאשר הרשויות החלו לבחון בקפדנות מקרים חשודים.

משרד המשפטים פתח חקירה רחבה ב-2021 לאחר התרעה משטרתית על מקרה ספציפי. החוקרים החלו לזהות דפוס חוזר של בקשות מפוברקות, תעודות יוחסין כוזבות ומעורבות חוזרת של מנהלים, עורכי דין ונוטריונים במסמכים המזויפים.

לטענת החשוד הראשי, הוא פעל כמיופה כוח של הפרלמנט היהודי האירופי - גוף שאינו קיים. התעודות המזויפות אושרו באופן עקבי על ידי אותם משרדי נוטריון במחוז מלאגה.

"הם ניצלו את העובדה שמדובר בהליך מורכב מאוד, ואף אחד לא הכיר אותו במלואו", הסבירו מקורות במשטרה. לגבי מעורבות הנוטריונים, החוקרים מעירים: "אנחנו לא מאמינים בצירופי מקרים".

תופעה דומה נחקרת גם בפורטוגל, שם נחקק חוק מקביל. המקרה הבולט ביותר שם כלל את האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ', שקיבל דרכון פורטוגלי בטענה למוצא ספרדי.