ההונאה שמסעירה את הקהילה החרדית בניו ג'רזי: בן 43 מהעיר טומס ריבר שבניו ג'רזי הודה בבית המשפט הפדרלי בטרנטון בהפעלת תרמית השקעות ענקית בהיקף מוערך של כ-47 מיליון דולר. גזר דינו צפוי להינתן ב-16 בדצמבר 2026.
על פי כתב האישום, בין חודש יוני 2019 לחודש יוני 2023, גייס הנאשם כספים מ-97 קורבנות שונים - רובם המוחלט חברי הקהילה החרדית באזור - דרך חברת "קפיטל פאנדינג ASAP" שבבעלותו. למשקיעים הבטיח כי כספם יושקע בלעדית במימון הלוואות עסקיות לטווח קצר, תוך הבטחה לתשואות גבוהות במיוחד שנעו בין 9% ל-53%.
בפועל, התברר כי הנאשם הפעיל תרמית פונזי קלאסית: חלק מהכספים הועברו לתשלום תשואות למשקיעים קודמים כדי ליצור מצג שווא של רווחיות, בעוד שכ-11 מיליון דולר מכספי הקורבנות נגזלו לטובת צרכיו האישיים.
בין הוצאותיו הרבות נמצאו החזרי חובות כבדים מהימורים, שיפוצים נרחבים לביתו הפרטי, תשלומי משכנתא והלוואות רכב.
התובע האמריקאי, רוברט פרייזר, תקף בחריפות את מעשיו של הנאשם וציין כי הוא מעל באמון היקר של בני הקהילה.
"הנאשם הפך את אמון הקהילה החרדית לכלי להונאה, וניצל קשרים אישיים כדי להזין תרמית פונזי ענקית. משרדנו ימשיך לחשוף הונאות פיננסיות, יגן על ציבור המשקיעים, וידרוש דין וחשבון מאלו המנצלים לרעה עמדות אמון למטרות רווח אישי", אמר.