כתבנו חגי הוברמן מציין כי מסמכים של הרש"פ שנתפסו ע"י צה"ל ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק, אחד הבנקים הגדולים בעולם הערבי שיש לו פרישה נרחבת ביש"ע, כצינור בו משתמשים ארגוני המחבלים להעברת כספים לצרכי המעטפת תומכת הטרור. מדובר בתשלומים למשפחות הרוגים, פצועים, אסירים ומבוקשים.
בנוסף, מועברים באמצעות הבנק כספים למימון המערכת המבצעית של ארגוני הטרור ולמימון התשתית האזרחית שלהם ה"דעוה".
במערכת הביטחון אומרים כי גורמים בהנהלת הבנק, ובוודאי בקרב הרש"פ ומנגנוני הביטחון שלה, מודעים לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור, אך במשך שנים הם לא נקטו בצעדים אפקטיביים על מנת לשים קץ לתופעה .
כתבנו חגי הוברמן מציין כי "הבנק הערבי" הוא אחד הבנקים הגדולים בעולם הערבי. לבנק כ- 190 סניפים בכל מדינות ערב - 87 בירדן, 15 ביש"ע, 12 בלבנון, 9 בתימן, 7 במצרים. כמו כן יש לו סניפים בארה"ב, בחלק ממדינות אירופה ואסיה ובאוסטרליה. מרכזו נמצא בירדן, והוא נחשב לבנק הגדול והחשוב בממלכה.
"מאז מבצע "חומת מגן" באפריל 2002, החל מימון איראני להוות נתח גדול יותר ויותר מכספי תנועת הפת"ח. במסגרת זו כספים איראניים עוברים דרך לבנון לחשבונות של בכירי פתח' ביש"ע דוגמת נאצר עוויס טרם מעצרו באמצעות "הבנק הערבי". ראשי התנזים ביש"ע נדרשו לפתוח חשבון ב"בנק הערבי" ולא בבנק אחר.
ב- 25 בפברואר השנה החרימו כוחות הביטחון הישראלים כספים ב"בנק הערבי", במסגרת מבצע להחרמת כספי טרור המופקדים בבנקים ביש"ע. החרמת הכספים התבצעה על בסיס מידע מודיעיני, הנתמך במסמכים של הרש"פ, אשר הצביע בברור על היות הבנק ערוץ מועדף להעברת ואחזקת כספים ע"י ארגוני הטרור הערביים ובמרכזם החמאס והג'יהאד האיסלמי. הסיבה המרכזית לכך היא שיקולי נוחות הנובעים מפריסתו הנרחבת של הבנק בחו"ל וביש"ע .
גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי בבנק מודעים לכך שמקורם של כספים אלו הינו באירגוני טרור ושהם משמשים לפעולות טרור או לתשתית תומכת טרור, אולם הם מעלימים מכך עין. ארגוני הטרור הפלשתינים, ובעיקר החמאס והג'יהאד האיסלמי, מנצלים היטב מצב זה ומעבירים מיליוני דולרים בשנה ליש"ע באמצעות "הבנק הערבי". הכספים משמשים למימון המנגנונים המינהליים של הארגונים, לסיוע למעטפת התומכת של הטרור ובכלל זה תשלומים למשפחות חללים, אסירים, פצועים ומבוקשים וגם למימון המנגנונים המבצעיים של הארגונים.
התשלומים למוטבים השונים מתבצעים ע"י העברות כספים ישירות מחו"ל למשפחות פעילי חמאס באמצעות "הבנק הערבי.
ממסמכים שתפס צה"ל עולה כי הנהגת החמאס, היושבת בסוריה, מעבירה באופן שוטף כספים ליש"ע באמצעות סניפי "הבנק הערבי". הכספים הללו משמשים לתשלומים עבור משפחות חללים, אסירים, פצועים ומבוקשים כמו גם למימון פעילים מבצעיים. חלק מפעילים אלו מעורבים גם בפעילותה האזרחית של החמא"ס דוגמת ג'מאל טויל, מייסד אגודת הצדקה "אלאצלאח" ברמאללה, שהיה מעורב בפיגוע ההתאבדות במדרחוב בן יהודה בירושלים בדצמבר 2001, בו נהרגו 11 ישראלים ונפצעו 170 נוספים. בחקירתו מסר טויל כי החליט לפתוח סניף של אגודת "אלאצלאח" בראמאללה כדי להעניק מסווה חוקי לפעילות החמאס.
בנוסף מועברים כספים באמצעות הבנק למימון פעילותן של "אגודות צדקה" השייכות לארגוני הטרור _ בעיקר לחמאס. רובן הוצאו בשל כך מחוץ לחוק בישראל. חשבונות אלו רשומים, לרוב, במפורש על שם האגודות, שזהותן עם החמא"ס ידועה, להערכתנו, לפקידי "הבנק הערבי" ולהנהלתו. זאת מאחר שהן ישראל והן ה"רשות" פעלו נגדן באופן גלוי בעבר. ישראל ממשיכה בפעילות זו באופן שוטף.
בדומה להנהגת החמאס, גם הנהגת "הג'יהאד האיסלמי" הממוקמת בדמשק מעבירה ליש"ע כספים באמצעות ה"בנק הערבי". זאת הן לשם פעילות מבצעית והן כמעטפת תומכת לסיוע למשפחות חללי, אסירי ופצועי התנועה. עפ"י מסמכי השלל מחבלי "הג'יהאד האיסלמי בפלשתין" בשטח נדרשו לפתוח חשבונות בסניפי "הבנק הערבי" בלבד ,משום שהארגון עובד בעיקר עם בנק זה.
מסמכים מהרש"פ, כולל כאלו שנתפסו ב- 2003 ב"אגודת אלאחסאן אלח'יריה" בטול כרם, המזוהה בברור עם "הג'יהאד האיסלמי", ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק, אם לא בלעדיותו, כערוץ העברת כספים למשפחות חללים ("שהידים") ולשאר צרכי המעטפת תומכת הטרור של "הג'יהאד האיסלמי בפלשתין" תשלומים למשפחות פצועים; אסירים; מבוקשים ועוד.
כתבנו חגי הוברמן מוסיף כי גם ה"חזיתות" של ערביי הרש"פ, ובפרט "החזית העממית" של אחמד ג'בריל ,משתמשות גם הן בבנק, על מנת לקבל כספים מהנהגות ה"חוץ" שלהן.
השימוש שעושה תנועת החמאס ב"בנק הערבי" זכה בעבר לחשיפה גלויה: תנועת החמאס "פרסמה באתר האינטרנט שלה מספר חשבון לתרומות לתנועה באמצעות "הבנק הערבי" והנהלת הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודע לכך. יותר מכך: בדצמבר 2001 ובאוגוסט 2003 הקפיאה ה"רשות" חשבונות של "אגודות צדקה" המזוהות עם ארגוני הטרור ב"בנק הערבי" וגם לכך הנהלת הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודעים.
גם לבנון משמשת צומת חשוב דרכו מועברים כספי טרור ליש"ע בהיקף משמעותי, באמצעות "הבנק הערבי". מיפקדות ארגוני הטרור הממוקמות בדמשק מרבות להשתמש בלבנון כצומת מרכזי להעברות הכספים.
בשנים אחרונות הועברו דרך לבנון, להערכת מערכת הביטחון, מיליוני דולרים לפעילי "הג'יהאד האיסלמי" והחמאס ביש"ע.
הבנק נוסד ב-1930 בירושלים על יד עבד אלחמיד שומאן, מהגר ערבי מארה"ב. "הבנק הערבי" הינו בנק פרטי בשליטת משפחת שומאן, המחזיקה בכ-%40 ממניותיו. מחזור עסקיו עמד בעבר על כ- 26 מיליארד דולר. הבנק מתמקד במתן שירותים לאוכלוסיה ערבית: תחילת התרחבותו היתה למדינות ערב והייעוד המקורי של ההתרחבות למדינות המערב היה מתן שירותים לאוכלוסיה ערבית.
בנוסף, מועברים באמצעות הבנק כספים למימון המערכת המבצעית של ארגוני הטרור ולמימון התשתית האזרחית שלהם ה"דעוה".
במערכת הביטחון אומרים כי גורמים בהנהלת הבנק, ובוודאי בקרב הרש"פ ומנגנוני הביטחון שלה, מודעים לשירותים שמעניק הבנק לארגוני הטרור, אך במשך שנים הם לא נקטו בצעדים אפקטיביים על מנת לשים קץ לתופעה .
כתבנו חגי הוברמן מציין כי "הבנק הערבי" הוא אחד הבנקים הגדולים בעולם הערבי. לבנק כ- 190 סניפים בכל מדינות ערב - 87 בירדן, 15 ביש"ע, 12 בלבנון, 9 בתימן, 7 במצרים. כמו כן יש לו סניפים בארה"ב, בחלק ממדינות אירופה ואסיה ובאוסטרליה. מרכזו נמצא בירדן, והוא נחשב לבנק הגדול והחשוב בממלכה.
"מאז מבצע "חומת מגן" באפריל 2002, החל מימון איראני להוות נתח גדול יותר ויותר מכספי תנועת הפת"ח. במסגרת זו כספים איראניים עוברים דרך לבנון לחשבונות של בכירי פתח' ביש"ע דוגמת נאצר עוויס טרם מעצרו באמצעות "הבנק הערבי". ראשי התנזים ביש"ע נדרשו לפתוח חשבון ב"בנק הערבי" ולא בבנק אחר.
ב- 25 בפברואר השנה החרימו כוחות הביטחון הישראלים כספים ב"בנק הערבי", במסגרת מבצע להחרמת כספי טרור המופקדים בבנקים ביש"ע. החרמת הכספים התבצעה על בסיס מידע מודיעיני, הנתמך במסמכים של הרש"פ, אשר הצביע בברור על היות הבנק ערוץ מועדף להעברת ואחזקת כספים ע"י ארגוני הטרור הערביים ובמרכזם החמאס והג'יהאד האיסלמי. הסיבה המרכזית לכך היא שיקולי נוחות הנובעים מפריסתו הנרחבת של הבנק בחו"ל וביש"ע .
גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי בבנק מודעים לכך שמקורם של כספים אלו הינו באירגוני טרור ושהם משמשים לפעולות טרור או לתשתית תומכת טרור, אולם הם מעלימים מכך עין. ארגוני הטרור הפלשתינים, ובעיקר החמאס והג'יהאד האיסלמי, מנצלים היטב מצב זה ומעבירים מיליוני דולרים בשנה ליש"ע באמצעות "הבנק הערבי". הכספים משמשים למימון המנגנונים המינהליים של הארגונים, לסיוע למעטפת התומכת של הטרור ובכלל זה תשלומים למשפחות חללים, אסירים, פצועים ומבוקשים וגם למימון המנגנונים המבצעיים של הארגונים.
התשלומים למוטבים השונים מתבצעים ע"י העברות כספים ישירות מחו"ל למשפחות פעילי חמאס באמצעות "הבנק הערבי.
ממסמכים שתפס צה"ל עולה כי הנהגת החמאס, היושבת בסוריה, מעבירה באופן שוטף כספים ליש"ע באמצעות סניפי "הבנק הערבי". הכספים הללו משמשים לתשלומים עבור משפחות חללים, אסירים, פצועים ומבוקשים כמו גם למימון פעילים מבצעיים. חלק מפעילים אלו מעורבים גם בפעילותה האזרחית של החמא"ס דוגמת ג'מאל טויל, מייסד אגודת הצדקה "אלאצלאח" ברמאללה, שהיה מעורב בפיגוע ההתאבדות במדרחוב בן יהודה בירושלים בדצמבר 2001, בו נהרגו 11 ישראלים ונפצעו 170 נוספים. בחקירתו מסר טויל כי החליט לפתוח סניף של אגודת "אלאצלאח" בראמאללה כדי להעניק מסווה חוקי לפעילות החמאס.
בנוסף מועברים כספים באמצעות הבנק למימון פעילותן של "אגודות צדקה" השייכות לארגוני הטרור _ בעיקר לחמאס. רובן הוצאו בשל כך מחוץ לחוק בישראל. חשבונות אלו רשומים, לרוב, במפורש על שם האגודות, שזהותן עם החמא"ס ידועה, להערכתנו, לפקידי "הבנק הערבי" ולהנהלתו. זאת מאחר שהן ישראל והן ה"רשות" פעלו נגדן באופן גלוי בעבר. ישראל ממשיכה בפעילות זו באופן שוטף.
בדומה להנהגת החמאס, גם הנהגת "הג'יהאד האיסלמי" הממוקמת בדמשק מעבירה ליש"ע כספים באמצעות ה"בנק הערבי". זאת הן לשם פעילות מבצעית והן כמעטפת תומכת לסיוע למשפחות חללי, אסירי ופצועי התנועה. עפ"י מסמכי השלל מחבלי "הג'יהאד האיסלמי בפלשתין" בשטח נדרשו לפתוח חשבונות בסניפי "הבנק הערבי" בלבד ,משום שהארגון עובד בעיקר עם בנק זה.
מסמכים מהרש"פ, כולל כאלו שנתפסו ב- 2003 ב"אגודת אלאחסאן אלח'יריה" בטול כרם, המזוהה בברור עם "הג'יהאד האיסלמי", ממחישים היטב את מרכזיותו של הבנק, אם לא בלעדיותו, כערוץ העברת כספים למשפחות חללים ("שהידים") ולשאר צרכי המעטפת תומכת הטרור של "הג'יהאד האיסלמי בפלשתין" תשלומים למשפחות פצועים; אסירים; מבוקשים ועוד.
כתבנו חגי הוברמן מוסיף כי גם ה"חזיתות" של ערביי הרש"פ, ובפרט "החזית העממית" של אחמד ג'בריל ,משתמשות גם הן בבנק, על מנת לקבל כספים מהנהגות ה"חוץ" שלהן.
השימוש שעושה תנועת החמאס ב"בנק הערבי" זכה בעבר לחשיפה גלויה: תנועת החמאס "פרסמה באתר האינטרנט שלה מספר חשבון לתרומות לתנועה באמצעות "הבנק הערבי" והנהלת הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודע לכך. יותר מכך: בדצמבר 2001 ובאוגוסט 2003 הקפיאה ה"רשות" חשבונות של "אגודות צדקה" המזוהות עם ארגוני הטרור ב"בנק הערבי" וגם לכך הנהלת הבנק ופקידיו אמורים היו להיות מודעים.
גם לבנון משמשת צומת חשוב דרכו מועברים כספי טרור ליש"ע בהיקף משמעותי, באמצעות "הבנק הערבי". מיפקדות ארגוני הטרור הממוקמות בדמשק מרבות להשתמש בלבנון כצומת מרכזי להעברות הכספים.
בשנים אחרונות הועברו דרך לבנון, להערכת מערכת הביטחון, מיליוני דולרים לפעילי "הג'יהאד האיסלמי" והחמאס ביש"ע.
הבנק נוסד ב-1930 בירושלים על יד עבד אלחמיד שומאן, מהגר ערבי מארה"ב. "הבנק הערבי" הינו בנק פרטי בשליטת משפחת שומאן, המחזיקה בכ-%40 ממניותיו. מחזור עסקיו עמד בעבר על כ- 26 מיליארד דולר. הבנק מתמקד במתן שירותים לאוכלוסיה ערבית: תחילת התרחבותו היתה למדינות ערב והייעוד המקורי של ההתרחבות למדינות המערב היה מתן שירותים לאוכלוסיה ערבית.