פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה שני כתבי אישום חמורים נגד מספר נאשמים, בהם עורך דין, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, גניבה בידי מורשה והלבנת הון בהיקף של כ-206 מיליון ש"ח.
על פי כתבי האישום פעלו הנאשמים בין השנים 2016 ל-2020 במסגרת תכנית מרמה רחבת היקף לשיווק קרקעות של רשות מקרקעי ישראל באזור סכנין וביישובים נוספים בצפון, תוך זיוף שיטתי של מסמכים והסתרת מקורם של כספי המרמה.
במרכז הפרשה עומד הנאשם מ' וחברת "סאראי", ששיווקו קרקעות ציבוריות תוך יצירת מצג שווא שלפיו מדובר בקרקעות שהוקצו לו בעסקת חליפין. רוכשים תמימים שילמו לפחות 65 מיליון ש"ח, במזומן, בשיקים ובהעברות בנקאיות.
הנאשמים זייפו עשרות מסמכים רשמיים, לרבות שטרי מכר, מסמכי ועדת פטור ואישורי מס - שנחזו לשאת חתימות של נציגי רשות מקרקעי ישראל. מסמכים אלה הוצגו לרוכשים, לרשויות המס ואף לבתי המשפט, במטרה להסוות את התרמית.
אחד הנאשמים, עורך דין, שימש לפי כתב האישום כ"זרוע המשפטית" של התכנית: ערך הסכמים כוזבים, הגיש דיווחים שקריים לרשויות המס וזייף מסמכים. נאשם נוסף סייע בזיוף שטרי מכר על ידי השתלת חתימות מזויפות.
בנוסף לעבירות המרמה, כוללים האישומים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-206.5 מיליון ש"ח. לפחות 49.5 מיליון ש"ח שולבו בפעילות עסקית ונדל"נית באזורים שונים - לרבות קצרין, כפר כנא, נוף הגליל ונווה זוהר - תוך שימוש ב"אנשי קש" והסתרת הבעלות האמיתית.
אחת העסקאות המתוארות בכתב האישום כוללת מכירת קרקע בטורעאן תמורת 340 אלף ש"ח במזומן - עסקה שבוטלה בדיעבד ותוארה כ"טעות בדיווח".
בצד הגשת כתבי האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להוציא צו זמני לתפיסת רכוש בשווי של כ-55 מיליון ש"ח, לצורך חילוט עתידי.