תגיות תגיות

העלמת מס

חדשות ועדכונים על העלמת מס

ערבי מלוד הוציא חשבונית פיקטיבית בסכום של 9.5 מיליון שקלים ונעצר

מדובר במעצר נוסף במסגרת חקירה מעמיקה שבוצעה ברשות המיסים נגד חברה ערבית החשודה בהעלמת מס שיטתית.

ערבי מלוד הוציא חשבונית פיקטיבית ונעצר

זמרים מהמגזר הערבי נעצרו בחשד להעלמת הכנסות

רשות המסים פשטה על בתיהם של 12 זמרים, מרביתם מהמגזר הערבי, החשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

פשיטה על 12 זמרים בחשד להעלמת הכנסות

המיליארדרים החשודים בהעלמת מס: איציק ואמיר דיין

האחים, שניים מבני משפחת דיין, חשודים בהעלמת הכנסות באמצעות הצגת מצגי שווא לרשות המסים תוך יצירת נאמנות פיקטיבית

המיליארדרים החשודים: יצחק ואמיר דיין

33 חודשי מאסר למעלים מס

ישראלי בן 74 הורשע בכך שהעלים תמורה של מכירת חברה בבעלותו והפקיד את הכסף בבנק UBS בשוויץ, "מדובר בעבירות המס החמורות ביותר"

33 חודשי מאסר למעלים מס

שני אנשי עסקים נעצרו בחשד לעבירות מס

השניים, הנחשבים מעשירי המדינה, נעצרו במהלך השבוע. הם שוחררו בתנאים מגבילים וצו איסור פורסם הוטל על פרטי הפרשה.

שני אנשי עסקים נעצרו בחשד לעבירות מס

החשד: ייצרו אלכוהול מחומר מסוכן

בעלי חברה לייצור אלכוהול בשומרון ומנהל הייצור בה נעצרו בחשד לייצור אלכוהול ומכירתו ללא פיקוח ובאי דיווח על הכנסותיהם.

החשד: ייצרו אלכוהול מחומר מסוכן

החשד: העלמות מס בסך 2.2 מיליון שקלים

מנהל אתר היכרויות חשוד שהעלים הכנסות מפרסום דרך חברת גוגל, לאחר שברשות המסים עקבו אחרי ישראלים המפיקים הכנסות מרשת האינטרנט.

החשד: העלמות מס בסך 2.2 מיליון שקלים

בעל העסק הסביר: רושם הכנסות רק אחת לחודשיים

במבצע ביקורת של מס הכנסה ברמלה והאזור נמצא כי מתוך 127 בתי עסק שנבדקו, 15 לא רשמו הכנסות.

בעל עסק: רושם הכנסות רק אחת לחודשיים

החשד: העלמת מס ב-440 מיליון שקלים

בעל חברה חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות תוך שהוא נעזר בבנו ובאנשי קש לצורך ביצוע העבירות. בית המשפט הורה על מעצר החשודים.

החשד: העלמת מס ב-440 מיליון שקלים

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

הפרקליטות הודיעה לבר, ציפי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. ציפי ורפי יואשמו גם בהלבנת הון.

שימוע לבר רפאלי לקראת כתב אישום

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

האיש חשוד שעמד בראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. 19 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשה והיום יוגש נגדו כתב אישום.

כתב אישום נגד עבריין מס שהוסגר מספרד

חשד: דרעי גרף 2 מיליון שקל מהעלמות מס

היקף העסקאות בעטיין הומלץ להעמיד לדין את דרעי עומד על כ-8 מיליון שקל. החשד: כרבע מהסכום שאמור היה ללכת לרשויות המס - נשאר אצלו

חשד: דרעי העלים מס בסך 2 מיליון שקל

מותר לגנוב מהמדינה?

מותר לגנוב מהמדינה?

נשיא התעשיינים חשוד בהעלמת מס

שרגא ברוש נחקר אתמול יחד עם אחיו יריב בחשד להתחמקות מתשלום מס בגובה של 1.5 מיליון ש"ח. בתום החקירה שוחררו השניים בתנאים מגבילים

נשיא התעשיינים חשוד בהעלמת מס

התירוץ המקורי של היועץ הפיננסי

יועץ פיננסי שלא רשם הכנסות בסך 10,000 ש"ח טען: "אחותי היא זו שמוציאה את חשבונית המס, ולא שמנו לב שנכנס הכסף לחשבון..."

התירוץ המקורי של היועץ הפיננסי

כתבי אישום בפרשת UBS

כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עו"ד ושכירים, בגין בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון ש"ח.

כתבי אישום בפרשת UBS

נעצר חשוד בהעלמות מס בעסקאות ביו"ש

על פי החשד רכש החשוד המרכזי קרקעות ביהודה ושומרון בכסות של חברות זרות על מנת להתחמק מתשלומי מסים ומכר אותן לקבוצות רכישה.

נעצר חשוד בהעלמות מס בעסקאות ביו"ש

קובי פרץ לא יזכה לחנינה

נשיא המדינה החליט לאמץ את המלצת שר המשפטים ולא לחון את הזמר שהורשע בעבירות מס חמורות.

קובי פרץ לא יזכה לחנינה

תועד ב"יצאת צדיק" ונחקר ברשות המסים

טכנאי מכשירי חשמל נעצר בידי חוקרי רשות המיסים בחשד להעלמת עסקאות בסכום של כמיליון וחצי שקלים.

תועד ב"יצאת צדיק" ונחקר ברשות המסים

אישום: העלים עסקאות בעשרות מיליונים

תושב לוד מואשם שביצע באמצעות חברה בבעלותו שלל עבירות מס, העלים עסקאות, הפיץ חשבוניות פיקטיביות וקיזז חשבוניות פיקטיביות

אישום: העלים עסקאות בעשרות מיליונים

מידע מהפייסבוק הוביל לחשיפת העלמת מס

מידע שהוצא מהרשתות החברתיות על אירוע שנערך באולם אירועים בחדרה הביא למקום את מבקרי רשות המיסים, שחשפו אי רישום הכנסה.

מידע מהפייסבוק הוביל לחשיפת העלמת מס

"המזכירה בחופשה ולא הספקתי לרשום"

ביקורת רשות המיסים חשפה אי רישום הכנסות של מאות אלפי ש"ח אצל בעלי עסקים שניכו צ'קים ולא רשמו בספרי העסק שלהם.

"המזכירה בחופשה ולא הספקתי לרשום"

זייף מסמכים - וסיכן את בריאות הציבור

פקיד רישוי ממודיעין חשוד כי הגיש למכס מסמכים מזויפים של אגף הרוקחות במשרד הבריאות ובכך סיכן את שלום הציבור ובריאותו

זייף מסמכים - וסיכן את בריאות הציבור

סוכן ביטוח חשוד בהעלמת מיליוני שקלים

הסוכן הודה בחקירה כי לא דיווח על מלוא הכנסותיו לרשות המיסים, לאחר שנתפסו מסמכים הקשורים לעסקיו. הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים.

סוכן ביטוח חשוד בהעלמת מיליוני שקלים

קוצר עונש המאסר של קובי פרץ

בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את ערעורו של הזמר קובי פרץ, שהורשע בהעלמת מס בסך מיליוני שקלים. יתייצב בכלא ניצן ב-2 באוגוסט.

קוצר עונש המאסר של קובי פרץ

מייצגי אמנים מרוסיה חשודים בהעלמת מס

שני שותפים המייצגים אמנים מרוסיה, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במיליוני שקלים. לאחר חקירתם שוחררו בערבות.

מייצגי אמנים מרוסיה חשודים בהעלמת מס

שנת מאסר וחצי לנהג מונית שהעלים מס

מדובר בעבירות מס שבוצעו בין השנים 2002-2009 כאשר הנאשם סיפק שירותי הסעות, עבד כנהג מונית והשכיר מוניות לנהגים.

שנת מאסר וחצי לנהג מונית שהעלים מס

מאסר על תנאי וקנס לשופט הכדורסל

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה והרשיע את שופט הכדורסל לשעבר, סמי בכר, בעבירות מס, לאחר שדחה את טענת האכיפה הבררנית.

מאסר על תנאי וקנס לשופט הכדורסל

החשד: הפצת חשבוניות פיקטיביות

בעליה של חברת אבטחה נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים. כנגד השניים מתנהל כבר הליך משפטי באותן עבירות

החשד: הפצת חשבוניות פיקטיביות

כך פעלה רשת העלמות המס

כתבי אישום שהוגשו נגד שישה נאשמים מגוללים פרשה ענפה של הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך של למעלה מ-600 מיליון ש"ח.

כך פעלה רשת העלמות המס

שותפים נעצרו בעקבות "מסמכי פנמה"

שני שותפים עסקיים נעצרו ושוחררו בערבות בחשד להשמטת הכנסות של מיליוני שקלים שמקורן בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל.

שותפים נעצרו בעקבות "מסמכי פנמה"

הקוראת בקפה חשודה בהעלמת מס

קוראת בקפה לידוענים ולפוליטיקאים חשודה בהעלמת הכנסות הנאמדות במאות אלפי שקלים. ‏

הקוראת בקפה חשודה בהעלמת מס

מהנדס חשוד בהעלמת מס במיליוני שקלים

אורן ורשבסקי, המהנדס שהואשם בגרימת מותה ברשלנות של הילה בצלאלי ז"ל, נעצר בחשד לקיזוז ולהפצת חשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון שקל.

מהנדס חשוד בהעלמת מס במיליוני שקלים

"נתתי הנחייה והשגנו את הרשימה"

מנהל רשות המיסים על רשימת חשבונות שנחשפה בשוויץ: יש חשבונות קטנים עם מאות אלפי יורו, ויהיו גם חשבונות גדולים עם עשרות מיליונים.

"נתתי הנחייה והשגנו את הרשימה"נגן וידאו

מסי לכלא? הכוכב הורשע בהעלמות מס

כוכבה של ברצלונה נידון ל-21 חודשי מאסר על העלמת יותר מ-4 מיליון יורו. עם זאת העונש יומר ככל הנראה בקנס.

מסי לכלא? הכוכב הורשע בהעלמות מס

כל מה שצריך לדעת לפני שמשכירים דירה

אחרי שרשות המיסים שמה על הכוונת את מעלימי מס מהשכרת דירות לטווח קצר - גידי בר זכאי, בכיר לשעבר ברשות, מסביר איך לדווח.

כל מה שצריך לדעת לפני שמשכירים דירהנגן וידאו

בעל עסק לציוד ריגול חשוד בעבירות מס

על מנת להסוות את קבלת ההכנסות ביקש החשוד מלקוחותיו להפקיד את הכסף בחשבון "מזומן בזמן" שבבעלותו בבנק הדואר.

בעל עסק לציוד ריגול חשוד בעבירות מס

שנתיים מאסר לזמר קובי פרץ

הזמר קובי פרץ שהורשע בהעלמות מס ועבירות כלכליות ירצה עונש של שנתיים מאסר בפועל, כך קבע בית המשפט.

שנתיים מאסר לזמר קובי פרץ

גם ליאו מסי בין מעלימי המס בפרשת "פנמה"

גם שחקן הכדורגל הארגנטינאי וכוכב ברצלונה, ליאו מסי, הוזכר ברשימת עורכי הדין בקשר להעלמות המס בפרשת "מסמכי פנמה". הכוכב מכחיש

גם ליאו מסי בין מעלימי המס בפרשת "פנמה"

חשד: בנו עשרות דירות בירושלים ללא דיווח

על פי החשד, במסגרת העסקה שלא דווחה נבנו שלושה בניינים בני שמונה דירות, שחולקו בין הקבלן לבעל הקרקע.

חשד: בנו עשרות דירות בירושלים ללא דיווח